不要碰这些！ 一起涉案超亿元的知名传销案揭晓，涉案金额超3000亿元……

经营副业一定要合法合规，否则会浪费时间和精力，伤害朋友和人脉，甚至让自己成为犯罪分子。

近年来，警方查获销毁的大型传销案件不计其数，其中不乏涉及巨额资金的案件，如善信汇、龙爱量子等。 以下是我们根据近年来的公开报道整理出的典型传销案例。 希望大家认清骗局，远离传销。

云连汇

购买价值100元的商品，只需向平台支付16元，平台将全额返还116元。 这样的“好事”你信吗？ 2014年以来，云联汇公司靠着“消费全额退款”的幌子，吸引了大量会员加入，线上线下不断发展。 截至2018年事件，已吸纳全国超过896万会员。 根据平台全额返还规则，资金缺口达4207.5亿元。 面对如此巨大的资金缺口，云联汇除了养头会费，基本没有其他收入。 这种抬头游戏一旦崩盘，对社会和金融秩序的破坏将是不可估量的。

2021年8月20日，广州市海珠区人民法院以组织、领导传销罪判处主犯黄明有期徒刑15年，并处罚金。 其违法所得被没收。

7亿个条目

2020年5月18日，记者从浙江省宁波市市场监管局获悉。 “平台上的一个巨大的传销案例。

据悉，该平台打着“变现流量、全民持股、共生共享”的口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，在网络上采取虚假宣传，并采取“拉人”的方式大力发展会员。 收了“会费”，短短几个月时间，就被胁迫了近百万受害者。

加币

2020年，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后抓获外逃重大犯罪嫌疑人27人、82人。案件关键成员，彻底毁掉案件。 盘踞海内外的大型跨国网络传销组织。 该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

龙爱量子

2019年6月28日，贺州市八步区人民法院对备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案作出一审判决。 林乐清等20名被告人因组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十年。 处一年以上一年零十一个月以下有期徒刑，并处罚款9245万元，并依法没收财产约19亿元，追缴后上缴国库。

2019年底，备受社会各界关注的“龙爱量子”案尘埃落定。 贺州市中级人民法院二审认为，一审八步区人民法院原判适用法律正确，量刑适当，审判程序正确。 合法的。 贺州市中级人民法院依法裁定驳回上诉，维持原判。

巴梅拉

2020年8月4日，广西玉林市玉州区人民法院对备受社会各界关注的“斑梅拉”传销案作出一审判决。 余世荣等19名被告人以组织、领导传销活动罪（其中余春雨数罪、何春松犯包庇、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪），判处12年以上有期徒刑。至2年，共被罚款2.7亿余元，并依法没收袁某财产约7亿元，追缴后上缴国库。

博绿财富

2020年11月3日至11月4日上午，四川省南方县人民法院刑事庭公开审理了一起涉及邹某等33名被告人利用网络和手机APP组织、领导传销活动的特大案件. 多达60人，涉案金额高达170亿以上。 现已审结第五批33名被告人的犯罪事实。

2016年，邹某通过王姓网友（另行处理）加入澳门旅游娱乐有限公司网上投资平台，后发展冯某加入网上投资平台。 邹某、冯某先后培养多名被告加入网络投资平台。 2017年10月18日，因旧网投平台不够稳定，为谋取不法利益，邹某、冯某委托四川某科技公司在旧平台基础上开发新网投平台，并取名为博绿财富。管理。 互联网投资平台。 网投平台规定新注册会员必须使用自己的账号为新会员注册账号，建立等级关系； 新会员利用现金购买筹码和代理级进行投资，享受投资分红并具备发展下线会员资格，其行为已构成法律意义上的传销。 结合各被告人的犯罪事实、量刑情节、供述态度和悔罪表现江苏警方破获比特币，南方法院作出一审判决。 对于被告人及涉案人员违法所得的现金、存款、房产、车辆等，追缴1万元不等罚款，上缴国库。

善心交流

2013年，张天明注册成立了深圳市善信会文化传播有限公司。自2016年3月起，张天明陆续招募人员加入“善信会”公司，开发了“善信会公益互助系统”并投入使用。手术。 以“扶贫互助”为名，以高回报为诱饵，在全国发展会员，要求参与者购买“良种”获得会员资格，并按一定顺序形成等级制度，开发下线的数量作为回扣的基础。 截至案件发现，共有598余万人参与“善信会”传销活动，涉案金额达1046余亿元。

2018年12月，法院作出一审判决，判处张天明有期徒刑17年，并处罚金1亿元； 其余被告人分别被判处有期徒刑10年至1年6个月，并处罚金。 2019年5月，二审维持原判。

青岛雄狮

2021年8月19日，湖南省株洲市石峰区人民检察院公开了一起特大网络传销案的起诉书。 起诉书披露，该传销公司打着“共产主义、共同财富”的幌子，捏造有利可图的项目，诱骗全国超过500万人加入，涉案传销资金超过70亿元。

经依法审查查明，岳某某设立了青岛达视网络科技有限公司等30余家公司，共有“星通易传”、“战客帝国”、“文汇网”、“文汇网”、“手机APP”等11款手机APP软件。干多多、快乐海豚、盘古邦、九龙壁江苏警方破获比特币，均包含分销三级奖励模式、团队奖励模式、区域奖励模式等多种传销模式。 石峰区人民检察院认为，上述10名被告人明知岳某某等人组织、主导销售商品等经营活动，要求参与者通过购买商品或缴纳费用等方式取得会员资格，并结成团伙一定的顺序。 等级分明，以开发人员数量作为返利依据，引诱参与者继续开发他人参与扰乱社会经济秩序的传销活动，仍积极参与、宣传、宣传岳某某的传销组织和引诱并组织他人参与，骗取他人财物，情节严重，违反刑法规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法追究刑事责任。以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

五行币

2019年8月19日上午，记者从湖南省公安厅新闻发布会获悉，2018年，在公安部、省公安厅的指挥部署下，历时两年，三个月。 监督“五行币”传销组织领导工作。 此案共抓获犯罪嫌疑人52人，冻结账户593个，涉案金额17亿元。 截至目前，本案10名犯罪嫌疑人已被判处有期徒刑并处罚金。 其中，对本案主犯宋米秋判处有期徒刑12年，并处罚金10500元。 该案是公安部2018年公布的十大群众性经济犯罪典型案件之一。

经侦查，以宋米秋为首的犯罪团伙于2013年成立了“云数据交易”传销组织，因在全国多地遭到公安机关严厉打击，宋米秋走私逃往泰国，后被抓获被泰国警方判处入狱。 宋米秋在泰国监狱服刑期间，仍远程指挥其团伙在国内的骨干成员，继续发展下属五华联盟、云讯通、建业联盟等十余家传销组织。 2016年12月，宋米秋在泰国出狱后，与他人共同设计了全新的“五行币”传销模式，并要求其他传销分支机构推广“五行币”传销模式。 “五行币”在推广过程中没有开通网络，会员注册也没有经过网上注册。 仍依托原有的“云数字贸易”传销组织人员群层层开发下线会员，由推荐人人工记录会员个人信息或逐层上报会员推荐关系，并安排上下层级关系成员之间按照推荐关系。

星空联盟

11月2日20时至11月4日20时，徐州市公安机关组织开展代号为“2021汉风3号”的集中统一行动。 据了解，奉贤县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星盟网络传销犯罪团伙成员31名，缴获以太币、泰达币、FIL币等虚拟货币价值约4亿元。

BBGO虚拟货币

4月，江苏徐州警方成功破获了约11万成员的“BBGO”传销组织。 截至目前，徐州警方已奔赴多地抓获犯罪嫌疑人8名，涉案资金达10亿元，缴获大量虚拟货币和现金，市值约4.5亿元。 事实上，“BBGO币”其实是一种空气币，没有任何价值。 通过后台操作平台，可以调整会员充值的数值。 警方通过侦查发现，犯罪嫌疑人搭建了一个名为“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找境外宣传人员伪造虚假矿机和矿厂信息，然后发布一些短视频平台。 所谓的大型活动，引诱投资者加入他们的传销。

从这些数十亿美元的传销中不难发现，其中大部分都是基于新的网络传销。 近年来，网络传销案件频发、频发，不仅给参与者带来经济损失，也给社会治安、社会和谐稳定带来危害。

根据监测情况，网络传销逐渐取代集合式传销成为主流，全面渗透到公共、经济、金融领域，并逐步蔓延，危害社会稳定和政治安全。 总体来看，网络传销危害不断加剧，形势严峻。 目前，网络传销主要通过金融投资理财项目、海外基金、虚拟货币、网上商城、微商等方式进行。

环保超市成立至今已有38年。 合法合规经营。 这是副业的选择。

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